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  • BTI 2019年4月市场监督报告,币安存在虚假交易被剔除BTI认证名单

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      近日,区块链透明度研究所(BTI)在其官网发布了2019年4月数字货币交易所《市场监督报告》,对最近30天内有少于虚假刷单交易小于10%的数字货币交易所给与了BTI认证。值得关注的是,此前一直位居BTI"光荣榜"的币安(Binance)这次也被查出存在虚假交易,被BTI从"BTI认证"名单列表中剔除。

      

      报告指出,Binance和Bitfinex目前尚未在其BTI认证列表中,因为BTI发现这两个交易所的虚假交易率都超过10%。其中,BTI认为Binance平台上较大成交量的数字货币对基本保持纯净,但做市商和交易程序利用了另外约30对成交规模较小的货币对进行虚假交易,这30对的虚假交易率占了各自总量的25%至75%。

      令人奇怪的是,币安存在数字货币交易注水的情况,为什么BTI以前没有发现但这次却发现了呢?原来,最近四个月,BTI采用全新的检测算法。

      按照BTI报告的原文说法:"我们最新的报告紧随Bitwise(美国一家加密货币指数基金机构)向美国证券交易委员(SEC)汇报比特币真实交易量之后发布。此前我们的旧版算法已经给出了许多与此次汇报中关于刷单交易的相同结论,但在过去的四个月中,我们致力于研究能够捕捉进行刷单交易的具体账户的新算法。在我们看来,新算法的横空出世能够最大程度地改变刷单交易这股'黑风'。"

      很不幸,Binance和Bitfinex成为了"牺牲"在BTI新算法下的"反面典型"。

      有意思的是,对于BTI的发布的各项报告,币安一直是坚定的支持者。比如,在2018年BTI发布了一份交易所排名的报告后,币安创始人赵长鹏曾评论该排名说:"这是截止目前我看到的最准确、最深入的数字货币交易所排名。"此番,面对BTI根据最新算法发布的最新报告不知赵长鹏会作何感想,相信针对同一机构发布的报告他不会给出相反的评价。

      

      BTI的这份最新报告不仅会让赵长鹏感到尴尬,估计也会让币安另一位联合创始人、CMO何一有些措手不及。文中提到的Bitwise报告在今年3月份曾被何一重点提及,用于佐证币安"清白"。没想到,刚刚过去一个多月这一论断就被BTI采用的最新算法所推翻了,这一戏剧性变化未免来得快了一些。

      这真有点像国际体坛的兴奋剂检测,对于某些国家的某些运动员来说,不是他们没使用,而是以前的检测技术不过关,发现不了而已,随着检测技术的进步,真相总归会被还原,真的假不了,假的真不了,再精巧的掩饰也只能掩盖一时。

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